Compliance Specialist

Estamos buscando un Especialista de Cumplimiento para una Institución Financiera en San Juan para realizar las tareas diarias y garantizar el cumplimiento de las regulaciones FATCA, IRS, CRS entre otras.
Deberes y responsabilidades:
Trabajará principalmente con reportes de regulaciones de FATCA, regulaciones como IRS, CRS, entre otros.
Realiza una revisión diaria, monitoreo y análisis de varios informes, registros y datos de transacciones para identificar tendencias, actividades inusuales y monitorear grandes actividades monetarias para determinar si las transacciones son de naturaleza sospechosa.
Realizará otras tareas que se le asignen.
Experiencia requerida:
1+ años de experiencia directa trabajando regulaciones de FATCA, IRS, CRS entre otras, en una institución financiera.
Debe ser competente en los programas de Microsoft Office y poseer fuertes habilidades analíticas. Debe haber demostrado capacidad para funcionar en una variedad de programas y sistemas como parte de las responsabilidades laborales.
Experiencia usando juicio independiente y discreción en situaciones complejas manteniendo un alto grado de confidencialidad.
Experiencia comprobada en la organización independiente del trabajo, equilibrando múltiples prioridades y gestionando una variedad de proyectos en un entorno de trabajo de alto volumen con gran atención al detalle.
Debe poseer excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés, habilidades para resolver problemas y capacidad demostrada para trabajar en varios departamentos y niveles de una organización.
Job Type: Full-time
Experience:
FATCA, IRS , CRS: 1 year (Required)

Language:
English (Required)