Analista De Cumplimiento - Exp. En Banca

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Analista de Cumplimiento
_ para asegurar que la actividad de las cuentas de los clientes, incluyendo los datos transaccionales, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, crimen organizado y otras actividades delictivas financieras. Con el fin de determinar si es necesario presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR). Dicha revisión es requerida para asegurar el cumplimiento del banco con las regulaciones federales relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), el lavado de dinero (AML) y la OFAC.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
Desarrollar y demostrar competencia en la realización de investigaciones financieras. Mediante la recolección, evaluación, análisis de información y evidencia relacionada con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo conocido o sospechado. Para redactar informes SAR de calidad cuando se descubra actividad potencialmente sospechosa.
Redactar y preparar narrativas investigativas cualitativas e informes de actividades sospechosas (SAR). Recomendar la retención o terminación de relaciones comerciales de manera oportuna para cumplir con el plazo requerido por las regulaciones.
Asegurarse de que en todos los casos se aplique un análisis adecuado, documentación y evaluación uniforme de acuerdo con los procedimientos internos. Referir para una investigación más detallada cualquier posible actividad inusual observada dentro de una revisión que no esté necesariamente relacionada con el tema en análisis.
Dar seguimiento oportuno a las solicitudes de información para asegurar una resolución rápida de los casos y cumplir con los requisitos reglamentarios.
Asistir al negocio, a las unidades operativas y a cualquier otro empleado del banco en la aprobación de consultas de OFAC y posibles coincidencias.
Establecer y mantener una comunicación efectiva con las unidades de negocio, las unidades operativas y cualquier otro empleado del banco para mejorar los esfuerzos de resolución y mantener las políticas y procedimientos de BSA / AML.
Otras funciones asignadas a solicitud de la gerencia.
Job Type: Full-time
Pay: $17.50 - $19.00 per hour
Benefits:
Health insurance
Work Location: In person


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Simplyhired

Requisitos

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